挂“科技公司”的名 干诈骗的活

民警冲击位于软件园二期的诈骗窝点。(警方供图)

专为诈骗集团提供资金通道,并从中赚取高额利润;在微信上冒充“白富美”,拉网友入群发黄色小视频,贩卖各种男性保健品……这些“公司化、平台化”运营的诈骗窝点表面光鲜,背地里却干着见不得光的勾当。

前日,厦门思明公安分局根据前期排查的线索,组织上百名警力开展“扫楼”专项行动,一天内冲击藏匿于软件园二期的5个诈骗窝点,刑拘24名诈骗嫌疑人。昨日,思明警方通报这些案件,并揭秘这类“公司化、平台化”运营的诈骗窝点的最新特点。

案例1

帮诈骗集团转出赃款 赚取高额手续费

前日上午10时许,思明公安分局各所队、刑侦大队的上百名警力集结来到软件园二期,首先进入望海路23号楼的厦门朗誉网络科技有限公司。

据思明刑侦大队副大队长罗荣介绍,该公司一边从事正常的网购业务,一边为诈骗集团提供资金通道。罗荣说,由于国家的监管,诈骗集团的赃款很难从第三方支付公司取出,该公司的嫌疑人则在两者间搭建通道,帮诈骗集团转出赃款,并从中赚取高额的手续费。

该公司的法人代表是傅某,民警在现场检查中发现,傅某还注册了多家公司,从事类似的违法勾当。傅某的办公电脑上,还保存着中国人民银行对第三方支付公司管理的相关材料,似乎正在“学习”。

行动现场,民警抓获该公司技术总监庄某娜和耿某、沈某清等14名嫌疑人。目前,这14名嫌疑人已被刑拘,警方正组织抓捕傅某,案件仍在进一步调查中。

案例2

冒充“白富美”骗人 卖出上千万元假药

在观日路58号的厦门然迅网络科技有限公司,员工们对大量民警的到来,显得有些不知所措。民警调查发现,该公司是一个销售假药的窝点。

据民警介绍,该公司的法人代表陈某灿是三明人,今年35岁,该公司成立了流量、技术、销售、综合等部门。技术部门每天买来带有虚假身份信息的微信号,将其交给流量部门的员工,用来打造成“白富美”的女性形象,不断添加陌生男网友,每满50人就组成一个群,在群里发送一些涉黄小视频,逐渐培养与男网友的感情,最后交给销售部门,进行集中诈骗。

随后,销售部门会向这些男网友推销价格不一的男性保健品。民警介绍说,这些保健品都是假药,他们循着线索,还在何厝社的城乡接合部找到了存放假药的仓库,里面有40多箱各类假药。

根据现场调查,该公司技术部门每天买微信号码就要花费1万多元。而陈某灿的手机里,财务部门汇报的业绩显示,从今年1月到10月,该公司的销售额高达1700多万元,纯利润达200多万元。

目前,该公司涉嫌网络销售假药的陈某灿、陈某、林某城等6名嫌疑人均被警方刑拘,案件正在进一步调查中。

分析

各部门分工明确 先给甜头再骗钱

据经办此案的民警介绍,目前,虚假信息诈骗手段不断更新,诈骗窝点更是呈现出“公司化、平台化”运营的趋势。

这些诈骗窝点一般都是同一个法人注册多家网络科技公司,公司大多选择在商业集中区开办,员工都是白领,每天正常上下班。在实施诈骗犯罪时,也经营着一些正常业务,普通的走访根本难以分辨。

诈骗窝点借助公司的管理手段,一般分为流量、技术、销售等部门,由技术部门提供诈骗所需的技术支撑,再由流量部门与网友聊天互动,最后由销售部门集中实施诈骗。

网友一旦添加这些诈骗人员打造的“白富美”“高帅富”微信号或QQ号,很快就会被欺骗,进行所谓的投资。而诈骗窝点为了骗取更多的钱财,会先给网友一些甜头,引起网友的贪念,再一次性将所有钱都骗走。

此次“扫楼”专项行动中,思明警方一共冲击了厦门链家天下网络科技有限公司、茗皇芯(厦门)文化传播有限公司、厦门然迅网络科技有限公司、厦门朗誉网络科技有限公司4家公司,捣毁5个诈骗窝点,刑拘24名嫌疑人,教育训诫134名一般参与人员。下一步,思明警方还将组织多轮行动,继续深挖藏匿于商业集中区的诈骗窝点。

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